Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Промстройкомплект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432042, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301480161
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7327001679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02782-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7510
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.08.2023
2. Содержание сообщения
Содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения: о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, потовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней) «04» октября 2023, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 432042, г. Ульяновск, ул. Ефремова, дом 6, ОАО «Промстройкомплект».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «10» сентября 2023 года.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с «13» сентября 2023 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, дом 6, ОАО «Промстройкомплект», кабинет № 7А.
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-02782-Е, дата государственной регистрации 26.05.1993г.
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ОАО «Промстройкомплект» принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента, дата принятия решения «30» августа 2023г., протокол заседания совета директоров № 2 от «30» августа 2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Юденичев
3.2. Дата 30.08.2023г.